Anti-fraud, AML and KYC solutions in the digital economy and in digital assets 1100-12-G12-IC-RAwg

(in Polish) Studia stacjonarne: 15 godzin ćwiczeń, 10 godzin konsultacje 25 godzin na pracę własną studenta (czytanie literatury, slajdów z wykładami przygotowanymi przez wykładowcę, materiałów przygotowanych na ćwiczenia i problemów omawianych na ćwiczeniach), Łącznie 50 godzin 2 ECTS Studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczeń, 10 godzin konsultacje 31 godzin na pracę własną studenta (czytanie literatury, slajdów z wykładami przygotowanymi przez wykładowcę, materiałów przygotowanych na ćwiczenia i problemów omawianych na ćwiczeniach), Łącznie 50 godzin 2 ECTS

(in Polish) W1 - Student posiada wiedzę z zakresu wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami oraz praktykami nadzorczymi dotyczącymi instytucji działających na rynku finansowym w takich obszarach jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym.(K_W01) W2 - Student posiada wiedzę o kosztach i korzyściach stosowania rozwiązań compliance w tym również wykorzystujących nowe technologie - RegTech do spełnienia obowiązków prawnych oraz nadzorczych przez instytucje prowadzące działalność na rynku finansowym. (K_W02)

(in Polish) U1 - Student posiada umiejętność wykorzystania różnych narzędzi technologicznych w sferze compliance, stosowanych w instytucjach na rynku finansowym. (K_U01)

(in Polish) W ramach kompetencji społecznych: Student jest gotów do: K1: identyfikowania zagrożeń, analitycznego myślenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innym nadużyciom na rynku finansowych oraz ograniczania takich niewłaściwych praktyk. K_K01

(in Polish) Ćwiczenia poświęcone analizie przykładów oraz hipotetycznych sytuacji, które rozwijają umiejętności identyfikacji zagrożeń związanych z nadużyciami na rynkach finansowych oraz podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych i zaradczych. Komunikacja wykładowca - student odbywa się: 1) w trakcie synchronicznych zajęć; 2) poprzez ogłoszenia, pytania i konsultacje (forum na stronie przedmiotu w MS Teams, e-mail, czat); 3) dyżury (stacjonarne, MS Teams).

(in Polish) Podstawy bankowości i rynków finansowych, Technologie cyfrowe w gospodarce i finansach.

Additional information (registration calendar, class conductors, localization and schedules of classes), might be available in the USOSweb system:

• Description of 1100-12-G12-IC-RAwg in USOSweb